证券代码：002946      证券简称：新乳业            公告编号：2023-001

债券代码：128142      债券简称：新乳转债

             新希望乳业股份有限公司

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完

整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示：

转债已转换成公司 A 股普通股，累计转股股数为 1,161 股，占可转债转股前公

司已发行股份总额的 0.00%。

为 717,978,400 元，占可转债发行总量的 100.00%。

  根据《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》《深圳证券交易所

上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，新希望乳业

股份有限公司（以下简称“公司”）现将 2022 年第四季度可转换公司债券（以

下简称“可转债”）转股及公司股份变动的情况公告如下：

  一、可转债发行上市基本概况

  经中国证券监督管理委员会“证监许可[2020]2614 号”核准，公司于 2020

年 12 月 18 日公开发行了 718 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总

额 71,800.00 万元。经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）

                                 “深证上〔2021〕

深交所挂牌交易，债券简称“新乳转债”，债券代码“128142”。

        根据相关法律、法规和《新希望乳业股份有限公司公开发行 A 股可转换公司

   债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“新乳转债”自 2021 年 6 月 24 日

   起可转换为公司股份，初始转股价格为 18.69 元/股。2021 年 5 月 12 日，因公

   司实施 2020 年限制性股票激励计划，“新乳转债”转股价格由 18.69 元/股调整

   为 18.54 元/股。2021 年 6 月 23 日，因公司实施 2020 年度权益分派方案，“新

   乳转债”转股价格由 18.54 元/股调整为 18.47 元/股。2022 年 6 月 15 日，因公

   司实施 2021 年度权益分派方案，“新乳转债”转股价格由 18.47 元/股调整为

        二、新乳转债转股及股份变动情况

   转股数量为 0 股，占可转债转股前公司已发行股份总额的 0.00%。截至 2022 年

   张。

   票 219,000 股，相应减少股权激励限售股 219,000 股,，具体股份变动情况为：

                                                                              单位：股

               本次变动前                          本次变动增减                           本次变动后

           （2022 年 9 月 30 日）                （2022 年第四季度）                   （2022 年 12 月 31 日）

                                                公积

                                   发行   送

           股份数量          比例                     金转   回购注销        小计         股份数量          比例

                                   新股   股

                                                 股

一、限售条件流

通股/非流通股

高管锁定股       12,792,272    1.48%                                             12,792,272    1.48%

股权激励限售股      9,214,000    1.06%                      -219,000   -219,000     8,995,000    1.04%

二、无限售条件

流通股

三、总股本      866,801,827   100.00%                     -219,000   -219,000   866,582,827   100.00%

        三、其他

        投 资 者 对 上 述 内 容 如 有 疑问 ， 请拨 打 公司 董 事会 办 公室 咨 询电 话 028-

        四、备查文件

日新乳业股本结构表；

日新乳转债股本结构表。

 特此公告。

                            新希望乳业股份有限公司

                                   董事会

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