证券代码：002025      证券简称：航天电器         公告编号：2023-23

              贵州航天电器股份有限公司

        第七届董事会 2023 年第四次临时会议决议公告

(资料图)

   本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏。

   贵州航天电器股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会 2023 年第四

次临时会议通知于 2023 年 4 月 20 日以书面、电子邮件方式发出，2023 年 4 月

长王跃轩先生主持，公司应出席董事 9 人，亲自出席董事 9 人。本次会议召集、

召开程序符合《公司法》、

           《公司章程》的规定。公司监事、高级管理人员和董事

会秘书列席会议。经与会董事审议，会议形成如下决议：

   一、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过公司《2023 年第

一季度报告》

   公司《2023 年第一季度报告》详见 2023 年 4 月 27 日刊登在《证券时报》

                                             《中

国证券报》和巨潮资讯网上的公告。

   二、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提

   公司本次计提资产减值准备遵循并符合《企业会计准则》、公司会计政策相

关规定及资产实际情况，此次计提减值准备是基于谨慎性原则，依据充分，计提

资产减值准备后，财务报表更加公允、客观反映公司截至 2023 年 3 月 31 日资产

状况和 2023 年第一季度经营成果，使会计信息更加真实可靠，具有合理性。经

审议，董事会同意公司本次计提资产减值准备事项。

   公司本次计提资产减值准备的相关情况，请投资者阅读公司 2023 年 4 月 27

日刊登在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网上的《贵州航天电器股份有

限公司关于计提 2023 年第一季度资产减值准备的公告》。

   备查文件：

   第七届董事会 2023 年第四次临时会议决议

特此公告。

        贵州航天电器股份有限公司董事会

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